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邮储银行鹤壁市分行堵截一起疑似“买卖银行卡”事件

【鹤壁新闻网讯-鹤报融媒体记者 韩文雪】近年来,银行卡和身份证被当作商品在私底下或网络上倒卖的现象屡见不鲜。7月10日,邮储银行鹤壁市分行成功堵截一起疑似“买卖银行卡”事件。

当天上午,邮储银行鹤壁市分行鹤山街营业所柜员秦鹏丽在为一名客户办理业务时,注意到这名客户开户申请书上填写的联系电话并非本地号码。该柜员本着“了解你的客户”的原则跟该客户进行了详细交谈,原来这名客户是鹤山区鹤壁集镇某村村民,开户是为了领取“某某村城集团”的“大礼包”。该客户称,当天一个名为“某某村城集团”的公司到他们村里宣传,“只要村民使用指定密码成功开户银行卡,并与‘某某村城集团’签约,就可获赠一部手机、一桶油、一袋米,年底还可以分红”。

听完客户的描述,该柜员意识到“某某村城集团”应该是一个诈骗团伙,便耐心给客户讲解了“买卖银行卡”“电信诈骗”的特点和危害。在此过程中,一名自称“某某村城集团负责人”的可疑人员又带着该村6名村民前来开户,该网点工作人员委婉地以开户密码公开化、手机号不是本人的等理由拒绝了开户请求,并向公安机关报案。

据悉,在类似事件中,不法分子往往诱骗受害者卖掉手中的银行卡赚取一定的报酬,而这些倒手之后的银行卡很可能被用于洗钱、逃税、诈骗、收受贿赂等违法行为。邮储银行鹤壁市分行始终坚持加强员工反洗钱培训不放松,增强全员反洗钱合规意识,防范反洗钱合规风险,不断加大对买卖银行卡、支付账户等违法行为的整治力度,为维护金融市场稳定贡献了应有力量。

责任编辑:刘彭军

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